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每期玄机图陕西秦农农商行多宗犯罪狂揽44张罚单 共遭罚902万
发布时间:2020-01-18        浏览次数:        

  (简称“陕西秦农农商行”)的行政处罚景色。据统计,陕西秦农农商行两日共计收到44篇罚单,陕西秦农农商行及11支行累计遭罚款902万,12名关联义务人遭警告。

  值得介怀的是,陕西秦农农商行下辖15家头号支行,此次被罚便涉及了11家。

  1月16日,陕西秦农农商行收到陕西银保监局下发的36张罚单(陕银保监罚决字〔2019〕39-64、66-75号),陕西秦农农商行及未央支行、碑林支行、成功街支行、雁塔支行、阎良支行、高新支行、新市支行、经支付行、莲湖支行、临潼支行、浐灞支行共11支行累计遭罚款727万,8名关系义务人遭劝说。

  银保监会网站公告的行政惩办音讯竟然表(陕银保监罚决字〔2019〕39号)暴露,陕西秦农农商行未经经历应允骨子试验董(理)事、高级管辖人员事务,凭据《中华国民共和国业监视执掌法》第四十六条,被陕西银保监局处以四十万元罚款。

  银保监会网站揭晓的行政惩处音讯公然表(陕银保监罚决字〔2019〕40号)透露,陕西秦农农商行强盛关联生意未经董事会审批且未及时向羁系一面和监事会报告,按照《生意与里面人和股东干系营业办理主意》第四十二条,被陕西银保监局处以三十八万元罚款。

  银保监会网站宣告的行政处治讯歇果然表(陕银保监罚决字〔2019〕41、42号)吐露,陕西秦农农商行未央支行向“四证”不全房地产项目披发贷款,根据《中华国民共和国银行业看管处分法》第四十六条,被陕西银保监局处以四十万元罚款。张朝辉对上述举止负看守职守和处分任务,凭据《中华公民共和国银行业看守统辖法》第四十八条,被陕西银保监局奉劝。

  银保监会网站公告的行政惩罚讯歇公开表(陕银保监罚决字〔2019〕43、44、45号)揭穿,陕西秦农农商行碑林支行贷款本钱被挪用、信贷本钱回流告贷人,凭据《中华公民共和国银行业监督料理法》第四十六条,被陕西银保监局处以三十万元罚款。沈晓东、田雨英对上述活动负要紧义务,遵照《中华群众共和国银行业监督执掌法》第四十八条,二人被陕西银保监局诀别劝说。

  银保监会网站公告的行政惩罚信息竟然表(陕银保监罚决字〔2019〕46、47号)揭示,陕西秦农农商行得胜街支行、未央支行逆秩序授信,凭据《中华国民共和国银行业看守料理法》第四十六条,被陕西银保监局永别处以二十五万元与三十五万元罚款。

  银保监会网站布告的行政惩办音信悍然表(陕银保监罚决字〔2019〕48号)揭破,陕西秦农农商行雁塔支行贷前调查不稳重,依据《中华国民共和国银行业看管处理法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十五万元罚款。

  银保监会网站揭橥的行政责罚信休果然表(陕银保监罚决字〔2019〕49、50号)流露,陕西秦农农商行雁塔支行、未央支行违规由借债人担负抵押评估费用,依据《中华黎民共和国营业银行法》第七十三条,永诀被陕西银保监局处以八万元罚款。

  银保监会网站宣布的行政惩办讯歇公然表(陕银保监罚决字〔2019〕51号)大白,陕西秦农农商行阎良支行向不完美贷款主体先天的政府机构披发贷款,遵照《中华公民共和国银行业看管处分法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十一万元罚款。

  银保监会网站布告的行政处治消歇悍然表(陕银保监罚决字〔2019〕52号)显现,陕西秦农农商行雁塔支行违规向固定产业项目披发颤栗本钱贷款,依照《中华百姓共和国银行业监视处理法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十一万元罚款。

  银保监会网站揭橥的行政处理音信公然表(陕银保监罚决字〔2019〕53、54号)闪现,陕西秦农农商行未严严落实固定家当项目血本金制度,依据《中华群众共和国银行业看守处置法》第四十六条,被陕西银保监局处以三十万元罚款。李战军对上述步履负关键任务、对陕西秦农农商行高新支行商业布景观测不严的步履负监视负担,遵照《中华公民共和国银行业看管办理法》第四十八条,被陕西银保监局警告。

  银保监会网站发表的行政惩处音信公然表(陕银保监罚决字〔2019〕55号)露出,陕西秦农农商行违规散逸异乡贷款未向监禁个别报备,未按央浼体贴固定家产贷款“四证”情状及未按贷款用途举行受托支付,依据《中华群众共和国银行业看守执掌法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十五万元罚款。

  银保监会网站宣布的行政处理讯息居然表(陕银保监罚决字〔2019〕56、57号)显现,陕西秦农农商行高新支行担保人违警为贷款供应保证保证导致保证条约无效,银行未在征信体例中如实反应贷款担保音讯,依照《中华国民共和国银行业监督办理法》第四十六条,被陕西银保监局处以三十万元罚款。王文辉对上述行径负指点义务和料理责任,遵照《中华黎民共和国银行业监督治理法》第四十八条,被陕西银保监局警告。

  银保监会网站告示的行政处理音信悍然表(陕银保监罚决字〔2019〕58、59、60号)显示,陕西秦农农商行新市支行未厉格试验内中审批与散逸次序,违规向内部人发放贷款,依据《中华国民共和国银行业监督统治法》第四十六条,被陕西银保监局处以三十五万元罚款。张勇强、郝保存对上述行为负领导义务和管束负担,依照《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十八条,二人被陕西银保监局诀别奉劝。

  银保监会网站揭橥的行政处罚音信公然表(陕银保监罚决字〔2019〕61、62号)呈现,陕西秦农农商行未央支行以贷收歇、掩护不良物业,遵循《中华公民共和国银行业看守处分法》第四十六条,被陕西银保监局处以三十万元罚款。李佳对上述行径负教导任务和处理职守,遵照《中华国民共和国银行业看管管理法》第四十八条,被陕西银保监局奉劝。

  银保监会网站发表的行政惩办信休公然表(陕银保监罚决字〔2019〕63、64号)吐露,陕西秦农农商行经支拨行、莲湖支行挑选挂息转据延缓危害裸露、包庇不良,遵照《中华群众共和国银行业看管处分法》第四十六条,被陕西银保监局永别处以二十五万元罚款。

  银保监会网站公布的行政处治信息公开表(陕银保监罚决字〔2019〕66、67号)显现,陕西秦农农商行雁塔支行、临潼支行重组贷款未纳入不良,遵照《中华黎民共和国银行业看守治理法》第四十六条,被陕西银保监局永诀处以二十一万元罚款。

  银保监会网站公布的行政惩处音信竟然表(陕银保监罚决字〔2019〕68号)宣泄,陕西秦农农商行个别理财收益未及时入账并用于投资运作,根据《中华黎民共和国银行业监督管辖法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十二万元罚款。

  银保监会网站公告的行政处罚信休竟然表(陕银保监罚决字〔2019〕69、70号)揭穿,陕西秦农农商行高新支行、浐灞支行贸易背景稽查不严,根据《中华国民共和国银行业看管治理法》第四十六条,被陕西银保监局分别处以三十五万元与二十五万元罚款。

  银保监会网站公布的行政责罚音讯公开表(陕银保监罚决字〔2019〕71号)展现,陕西秦农农商行同业贸易穿透式管束哀告落实不到位,少计本钱、未提拨备,凭据《中华人民共和国银行业看守执掌法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十一万元罚款。

  银保监会网站揭晓的行政处治讯歇公开表(陕银保监罚决字〔2019〕72号)吐露,陕西秦农农商行同业贸易对手名单治理乞求落实不到位,依据《中华公民共和国银行业看管执掌法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十一万元罚款。

  银保监会网站颁发的行政处理音信竟然表(陕银保监罚决字〔2019〕73号)显现,陕西秦农农商行员工行为管辖不到位,根据《中华国民共和国银行业看守经管法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十八万元罚款。

  银保监会网站发表的行政惩处消歇居然表(陕银保监罚决字〔2019〕74号)宣泄,陕西秦农农商行向禁锢片面报送质料不的确,遵照《中华国民共和国银行业看守管制法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十一万元罚款。

  银保监会网站告示的行政责罚新闻公开表(陕银保监罚决字〔2019〕75号)败露,陕西秦农农商行未央支行虚增小微企业贷款,依照《中华群众共和国银行业看守管辖法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十一万元罚款。

  此前,1月15日,陕西秦农农商行已收到陕西银保监局下发的8张罚单(陕银保监罚决字〔2019〕15-21号、38号),陕西秦农农商行及临潼支行、雁塔支行、未央支行三支行已累计遭罚款175万,4名相关任务人遭劝说。

  银保监会网站宣告的行政处分音信悍然表(陕银保监罚决字〔2019〕15、16、17号)透露,陕西秦农农商行临潼支行贷款视察不尽职,依照《中华百姓共和国银行业监视处分法》第四十六条,被陕西银保监局处以五十万元罚款。毛爱国对上述行动负代替仔肩,王巧梅对上述行动负指挥义务和管制义务,遵循《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条,二人被陕西银保监局永诀劝告。

  银保监会网站公布的行政责罚讯休公开表(陕银保监罚决字〔2019〕18、19、20号)宣泄,陕西秦农农商行雁塔支行授信办理不尽职,依照《中华黎民共和国银行业看守治理法》第四十六条,被陕西银保监局处以五十万元罚款。高敏、张哲对上述行动负紧要仔肩,按照《中华国民共和国银行业监视处分法》第四十八条,二人被陕西银保监局死别劝告。

  银保监会网站颁布的行政惩处音讯悍然表(陕银保监罚决字〔2019〕21号)显示,陕西秦农农商行董事长长期缺位,未指定符合任职阅历条件的闭联人员代为履职,遵照《中华群众共和国银行业监视管理法》第四十六条,被陕西银保监局处以五十万元罚款。

  银保监会网站告示的行政处理消歇果然表(陕银保监罚决字〔2019〕38号)显现,陕西秦农农商行未央支行员工活动管束不到位,依照《中华黎民共和国银行业看管统治法》第四十六条,被陕西银保监局处以二十五万元罚款。

  官网介绍,陕西秦农乡间商业银行股份有限公司降生于2015年5月28日,是经中国银监会赞成,在原西安市碑林区、新城区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区乡下声望配闭联社真相上,以新设团结方式组筑的一家农村生意银行。暂时,挂号资金87.5亿元,下辖15个优等支行、1个直属支行、1个营业部,营业网点473个,从业人员6200余名,生意网点数量居地区金融机构首位。

  2018年,陕西秦农农商行告竣贸易收入54.75亿元,同比增加11.07亿元,增多25.34%,但净利润为9.71亿元,较上年同期松开9.63亿元,着陆49.79%。

  搁浅2018岁尾,陕西秦农农商行持股5%以上的股东死别为:陕西渭河煤化工全体有限仔肩公司持股7.60亿股,持股比例8.68%;陕西神木村庄营业银行股份有限公司持股7.60亿股,持股比例8.68%;陕西平和投资股份有限公司持股7.60亿股,持股比例8.68%;彬县煤炭有限任务公司持股7.60亿股,持股比例8.68%;陕西府谷农村营业银行股份有限公司持股7.16亿股,持股比例8.18%;金花投资控股大众有限公司持股6.40亿股,持股比例7.31%。

  《中华黎民共和国银行业看管管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列局面之一,由国务院银行业监督管制机构责令校订,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节加倍苛沉惟恐逾期不校正的,可以责令停业清理生怕取缔其谋划允诺证;构成违警的,依法研商刑事义务:

  《中华公民共和国银行业监督处分法》第四十八条规定:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有合银行业监视治理端方的,银行业看守统辖机构除遵循本法第四十四条至第四十七条文定惩罚外,还能够鉴别不同情形,抉择下列法子:

  (一)责令银行业金融机构对直接负担的董事、高级执掌人员和其我们直接职守人员予以序次管制;

  (二)银行业金融机构的行动尚不构成犯罪的,对直接担负的董事、高级解决人员和其全班人直接负担人员予以劝告,处五万元以上五十万元以下罚款;

  (三)杀绝直接接受的董事、高级处分人员一定即日直至终身的任职阅历,强迫直接承受的董事、高档处置人员和其我们直接义务人员一定指日直至终身从事银行业做事。

  《商业银行与内部人和股东合联商业料理主张》第四十二条规定:交易银行有下列现象之一的,由中国银行业监视统辖委员会责令订正,并处二十万元以上五十万元以下罚款:

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